Se pare că au ajuns la concluzia că nu suntem controlați destul și din acest motiv, de luni, 11 ianuarie ANAF – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală începe operaţionalizarea registrului fiscal electronic pentru conturi bancare şi contul de plăţi indentificate prin IBAN. Adică într-un cuvânt “e groasă treaba”! Vor avea un control total asupra fiecărui bănuț muncit de noi.
Se pare că ne vom întoarce din nou la “saltea”, unde este cel mai sigur pentru noi toți. Operaţionalizarea era prevăzută pentru 4 ianuarie, dar a fost amânată pentru 11 ianuarie. Prin acest registru central, ANAF are acces la informaţiile privind conturile din bănci ale firmelor şi populaţiei.
Băncile şi instituţiile care au conturi financiare pentru companii şi persoane fizice sunt obligate să trimită către ANAF toate informaţiile financiare legate de mişcarea conturilor persoanelor fizice şi ale companiilor.
România trasnspune prin acest registru o directivă europeană pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor. Iar primim ordine de “sus”, dar care convin de minune statului în situația actuală. Registru central electronic pentru contul de plăţi la conturi bancare a fost reglementat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.111/2020.
În acest registru trebuie înscrise date legate de titularul contului, persoanele care deţin dreptul de semnătură, dar şi persoanele care acţionează în numele clientului. Pentru casetele de valori de la bănci trebuie menţionat numele concesionarului şi toate datele de verficare ale acestuia. Acestă nouă legislaţie cu toate prevederile ei are ca motivaţie lipsa împotriva spălării banilor şi finanţării terorismului, dar şi identificarea beneficiarului real al mişcărilor de bani. Pe bune??? Chiar așa toți spălăm bani și suntem teroristi?
